| 說明 |
1.發生變動日期:111/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事3人：袁万丁、威紀投資有限公司、謝漢章
(2)獨立董事2人：李安謙、廖達禮
(3)監察人3人：魏啟林、蔡淑娟、徐昌翡
4.舊任者簡歷:
(1)董事3人：
袁万丁：宏致電子(股)公司董事長
威紀投資有限公司：宏致電子(股)公司董事
謝漢章：仰德集團總管理處 副執行長
(2)獨立董事2人：
李安謙：國立陽明交通大學機械系終身講座教授
廖達禮：宏致電子(股)公司獨立董事
(3)監察人3人：
魏啟林：國票金融控股(股)公司董事長
蔡淑娟：益思科技法律事務所律師
徐昌翡：宏致電子(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事4人：袁万丁、威紀投資有限公司、謝漢章、徐昌翡
(2)獨立董事3人：李安謙、廖達禮、沈國基
6.新任者簡歷:
(1)董事4人：
袁万丁：宏致電子(股)公司董事長
威紀投資有限公司：宏致電子(股)公司董事
謝漢章：仰德集團總管理處 副執行長
徐昌翡：宏致電子(股)公司董事
(2)獨立董事3人：
李安謙：國立陽明交通大學機械系終身講座教授
廖達禮：宏致電子(股)公司獨立董事
沈國基：國立中央大學企管系/工管所 教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事4人：
袁万丁：8,863,487股
威紀投資有限公司：5,583,185股
謝漢章：0股
徐昌翡：6,128,631股
(2)獨立董事3人：
李安謙：0股
廖達禮：0股
沈國基：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
11.新任生效日期:111/06/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無 |
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