| 本資料由 (上市公司) 3605 宏致 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 113/03/12 | 發言時間 | 18:18:30 | 發言人 | 扶大桂 | 發言人職稱 | 行政處資深處長 | 發言人電話 | (03)4632808 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議召開民國113年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 113/03/12 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。
(3)民國112年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案：
a.受理期間：113/04/12~113/04/22。
b.受理處所：本公司(地址：桃園市中壢區東園路13號)。
(2)電子方式行使表決權期間：113/5/25~113/6/22。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |