| 說明 |
1.發生變動日期:114/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：袁万丁
(2)董事：威紀投資有限公司
(3)董事：謝漢章
(4)董事：徐昌翡
(5)獨立董事：李安謙
(6)獨立董事：廖達禮
(7)獨立董事：沈國基
4.舊任者簡歷:
(1)袁万丁：宏致電子(股)公司董事長
(2)威紀投資有限公司：宏致電子(股)公司董事
(3)謝漢章：仰德集團總管理處副執行長
(4)徐昌翡：宏致電子(股)公司董事
(5)李安謙：國立陽明交通大學機械系終身講座教授
(6)廖達禮：宏致電子(股)公司獨立董事
(7)沈國基：國立中央大學企管系/工管所教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：袁万丁
(2)董事：黃文成
(3)董事：謝漢章
(4)董事：徐昌翡
(5)獨立董事：洪國慶
(6)獨立董事：吳薌薌
(7)獨立董事：林惠姿
6.新任者簡歷:
(1)袁万丁：宏致電子(股)公司董事長
(2)黃文成：宏璟國際投資(股)公司董事長
(3)謝漢章：仰德集團總管理處 副執行長
(4)徐昌翡：宏致電子(股)公司董事
(5)洪國慶：英業達(股)公司顧問
(6)吳薌薌：景碩科技(股)公司董事、誠品(股)公司董事
(7)林惠姿：中強光電(股)公司總經理、揚明光學(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)袁万丁：8,863,487股
(2)黃文成：0股
(3)謝漢章：0股
(4)徐昌翡：6,128,631股
(5)洪國慶：20,000股
(6)吳薌薌：0股
(7)林惠姿：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28
11.新任生效日期:114/06/25
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 |
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