本資料由　 (上市公司) 3607 谷崧　公司提供

序號	1	發言日期	111/06/14	發言時間	15:30:43
發言人	許嘉宏	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-4252153
主旨	公告本公司111年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	111/06/14
說明	1.股東常會日期:111/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「股東會議事規則」案 通過修訂「董事及監察人選舉程序」案 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 通過修訂「背書保證作業程序」案 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 通過解除新任董事競業行為之限制案 7.其他應敘明事項:無

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