1.董事會決議日期:102/03/13
2.股東會召開日期:102/06/14
3.股東會召開地點:南港軟體育成中心(地址：台北市南港區三重路19-11號四樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.101年度營業報告
2.監察人審查101年度決算表冊報告
3.101年度為他人背書保證情形報告
4.修正本公司「董事會議事規則管理辦法」報告
5.首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告
二、承認事項：
1.101年度決算表冊案
2.101年度盈餘分配案
三、討論事項(一)：
1.修正本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」案
2.修正本公司「股東會議事規則管理辦法」案
四、選舉事項：補選本公司第六屆獨立董事一席案
五、討論事項(二)：解除董事競業禁止之限制案
六、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/16
6.停止過戶截止日期:102/06/14
7.其他應敘明事項:
一、開會通知書及委託書於開會前三十日寄發股東，屆時如未收到者，請逕向本公司
股務代理機構洽詢(群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話：02-2702-3999)。
二、股東提案受理期間訂為102年04月06日至102年04月16日。凡有意提案股東務請於
上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。郵寄者以提案函件寄達受理處所為
憑，但以一項並以三百字為限，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以
掛號函件寄送，並加註明聯絡人及聯絡方式。
受理提案處所：碩天科技股份有限公司財務處
地址：台北市成功路一段32號6樓，電話：02-26518699
三、本次補選獨立董事應選名額為一名，受理提名期間訂為102年04月06日至102
年04月16日。凡符合提案資格欲辦理之股東，請於上述期間依公司法第192條之1規定
，檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定
情事之聲明書及其他相關證明文件(被提名人為法人股東或其代表人者，並檢附該法人
股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件)。郵寄者以寄達受理處所為憑，並請於
信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡
人及聯絡方式。
受理處所：碩天科技股份有限公司財務處
地 址：台北市成功路一段32號6樓，電話：02-26518699
四、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送
交之資料逕行辦理過戶。
五、本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東依證券交易法第26條之2及公司法183
條第3項規定其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，屆時
如未收到者，請書明股東戶號、戶名，逕向本公司股務代理人查詢。
六、本公司委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 |