1.董事會決議日期:103/03/18
2.股東會召開日期:103/06/27
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區經建五路32號
4.召集事由:
(1)報告事項
A. 一○二年度營業報告。
B. 一○二年度監察人查核報告。
(2)承認事項
A.承認民國一○二年度之營業報告書及財務報表。
B.承認一○二年度虧損撥補案。
(3)討論事項
A.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(4)選舉事項
改選董事、監察人。
(5)討論事項
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(6)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/29
6.停止過戶截止日期:103/06/27
7.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或
統一編號，逕向本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)
公司股務代理部」洽詢（電話：(02)8787-1888）。
(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國
103年4月28日下午16時30分前，親臨本公司股務代理機構
「康和綜合證券(股)公司股務代理部」(110台北市信義區
基隆路一段176號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國
103年4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣
集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公
司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 |