1.董事會決議日期:105/03/23
2.股東會召開日期:105/06/13
3.股東會召開地點:桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號
4.召集事由:
(1)報告事項
A.一○四年度營業報告。
B.一○四年度監察人查核報告。
C.一○四年度資產減損情形報告。
(2)承認事項
A.承認民國一○四年度之營業報告書及財務報表。
B.承認一○四年度虧損撥補案。
(3)討論事項
A.修訂「公司章程」部分條文案。
(6)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/15
6.停止過戶截止日期:105/06/13
7.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或
統一編號，逕向本公司股務代理機構「康和綜合證券(股)
公司股務代理部」洽詢（電話：（02）8787-1888）。
(2)凡持有本公司之股票而尚未辦理過戶之股東請於民國
105年4月14日下午16時30分前，親臨本公司股務代理機構
「康和綜合證券(股)公司股務代理部」(110台北市信義區
基隆路一段176號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國
105年4月14日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣
集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公
司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 |