1.董事會決議日期:104/03/24
2.股東會召開日期:104/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室
4.召集事由:
壹、報告事項
一、本公司一○三年度營業報告。
二、監察人審查一○三年度決算表冊報告。
三、修定本公司「誠信經營守則」。
四、修定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
五、修定本公司「道德行為準則」。
貳、承認事項
一、一○三年度營業報告書及財務報表案。
二、一○三年度盈餘分配案。
參、討論事項(一)
一、修訂本公司「股東會議事規則」案。
二、修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
肆、選舉事項：改選第六屆董事及監察人。
伍、討論事項(二)
一、解除董事競業禁止之限制。
陸、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/26
6.停止過戶截止日期:104/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東提案及獨立董事候選人提名權之期間
訂為:104/04/17-104/04/27。
(2)受理處所:達邁科技股份有限公司財務部(地址：新竹縣新埔鎮文德路三段127
號，電話：(03)589-6088，傳真：(03)589-6099)。
(3)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東務請於民國104年4月27日前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
件寄送。
(4)本次應選3名獨立董事，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出獨立董事候選人名單，股東提名人數超過獨立董事應選名額
或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單，凡有意提名之股
東務請於民國104年4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事提名函件』字樣，以掛
號函件寄送。 |