| 本資料由 (上市公司) 3645 達邁 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 106/04/18 | 發言時間 | 17:10:23 | 發言人 | 陳岱村 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-5896088 |
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| 主旨 | 補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/04/18 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/04/18
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司一○五年度營業報告。
二、監察人審查一○五年度決算表冊報告。
三、本公司一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、一○五年度營業報告書及財務報表案。
二、一○五年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「公司章程」案。
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |