本資料由　 (上市公司) 3645 達邁　公司提供

序號	5	發言日期	112/03/09	發言時間	17:43:02
發言人	陳岱村	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5896088
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/09
說明	1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/06/21 3.股東會召開地點:本公司（新竹縣新埔鎮文德路3段127號）二樓會議室舉行　 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一一年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3)本公司一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司一一一年度發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/23 12.停止過戶截止日期:112/06/21 13.其他應敘明事項: (1)本公司國內第一次無擔保轉換公司債自112年4月23日起至112年6月21日止停止轉換。

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