1.董事會決議日期:105/03/29
2.股東會召開日期:105/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號
(劍潭海外青年活動中心 經國紀念堂2樓 群英堂)
4.召集事由:
(一)宣布開會
(二)主席致詞
(三)討論事項
修訂本公司「公司章程」案。
(四)報告事項
1.104年度營業報告。
2.104年度監察人查核報告。
3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(五)承認事項
1.104年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
2.104年度盈餘分配案。
(六)選舉事項
補選監察人一席案。
(七)臨時動議
(八)散會
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/22
6.停止過戶截止日期:105/06/20
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國105年4月13日起至民國105年4月22日止受理股東就本
次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月22日17時前
送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理
處所：精聯電子股份有限公司(地址：新北市新店區寶橋路188號3樓)
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(一)該議案非股東會所得決議者。
(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(三)該議案於公告受理期間外提出者。 |