1.董事會決議日期:106/03/28
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:台北市士林區士商路189號
(國立臺灣科學教育館 九樓 國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.105年度營業報告。
2.105年度監察人查核報告。
3.105年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.105年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
2.105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司資本公積發放現金案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理規定」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國106年4月14日起至民國106年4月24日止受理股東就本
次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月24日17時前
送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理
處所：精聯電子股份有限公司(地址：新北市新店區寶橋路188號3樓)
審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(一)該議案非股東會所得決議者。
(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(三)該議案於公告受理期間外提出者。
2.本公司獨立董事採候選人提名制度，依公司法第192條之1規定，股東
如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單，本公司將於106年4月14
日至106年4月24日止受理，其獨立董事候選人提名事宜詳公開資訊觀測
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