1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號(仲信商務會館1樓松柏廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東書面提案，期間自民國114年4月11日起至114年4月21日止，凡有意提案之股東
務必於民國114年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是
否列為議案。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：精聯電子股份有限公司 (地址：新北市新店區寶橋路235巷122號8樓)
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月20日至
114年6月16日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。 |