本資料由　 (上市公司) 3653 健策　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/19	發言時間	15:29:58
發言人	何郭德	發言人職稱	行政管理處處長	發言人電話	03-2115678#6201
主旨	本公司董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/19
說明	1.董事會決議日期:103/03/19 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文化村科技一路40號 4.召集事由: (一)報告事項： (1)一○二年度營業及財務報告。 (2)審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。 (3)訂定「公司治理實務守則」報告。 (4)修正「誠信經營守則」報告。 (5)買回本公司股票實際執行情形及修正買回股份轉讓員工辦法報告。 (6)大陸投資情形。 (7)其他事項報告。 (二)承認事項： (1)承認一○二年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認一○二年度盈餘分派案。 (三)討論事項： (1)修正「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修正「背書保證管理辦法」案。 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項: (1)股東常會於上午九點整召開。 (2)本次股東常會提案期間訂為:103年3月28日至103年4月7日。 受理提案地點：桃園縣龜山鄉文化村科技一路40號（本公司財務部） 電話：(03)2115678

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