本資料由　 (上市公司) 3653 健策　公司提供

序號	3	發言日期	105/06/07	發言時間	18:29:22
發言人	趙永昌	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-2115678#6204
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/07
說明	1.股東常會日期:105/06/07 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○四年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:修正本公司章程案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一○四年度營業報告書及財務決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案 董事(含獨立董事)當選名單 趙宗信 趙永昌 信昌國際實業股份有限公司 恆山股份有限公司 應華精密科技股份有限公司 代表人：董俊仁 應華精密科技股份有限公司 代表人：胡湘麒 兆豐創業投資股份有限公司 劉維邦 蔡宗男 姚德彰 趙郁文 6.重要決議事項五、其他事項: 修正「背書保證管理辦法」案 修正「資金貸與他人管理辦法」案 解除新任董事及其代表人競業限制案 7.其他應敘明事項:無

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