| 本資料由 (上市公司) 3653 健策 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/02 | 發言時間 | 17:34:56 | 發言人 | 趙永昌 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 03-2115678#6204 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司106年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/02 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/02 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○五年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一○五年度營業報告書及財務決算表冊案 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案 獨立董事當選人為張淑芬 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修正「股東會議事規則」案 通過修正「董事選舉辦法」案 通過修正「取得或處分資產處理程序」案 通過解除新任董事競業限制案 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |