1.董事會決議日期:106/02/24
2.股東會召開日期:106/06/08
3.股東會召開地點:新北市土城區大安路157號
(圓展科技股份有限公司1樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國105年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查民國105年度決算表冊報告。
(3)本公司民國105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國105年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)本公司修訂「背書保證辦法」案。
(4)本公司修訂「股東會議事規則」案。
(5)討論解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:106/04/10
11.停止過戶截止日期:106/06/08
12.其他應敘明事項:
本公司受理股東常會提案期間為
民國106年03月30日起至民國106年04月12日止，
受理處所：本公司財務處股務﹝地址：23673新北市土城區大安路157號10樓﹞。 |