| 本資料由 (上市公司) 3669 圓展 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/12 | 發言時間 | 17:44:08 | 發言人 | 王偉仲 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 22698535#8530 |
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| 主旨 | 公告本公司民國108年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/12 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國107年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事選舉案，新選任之董事，
任期三年，自股東常會選任之日起就任，任期自民國108年06月12日起至
民國111年06月11日止。
當選名單：
得票權數
董事 圓剛科技(股)公司代表人：郭重松 75,546,920權
董事 圓剛科技(股)公司代表人：許起裕 67,782,208權
董事 圓剛科技(股)公司代表人：戴明火 66,372,580權
董事 杜憶民 66,278,080權
獨立董事 江英村 65,058,887權
獨立董事 簡玉聰 64,964,387權
獨立董事 曹安邦 64,869,894權
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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