本資料由　 (上市公司) 3673 TPK-KY　公司提供

序號	2	發言日期	102/01/23	發言時間	16:51:31
發言人	孫大明	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-7727-1199
主旨	TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開一○二年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/01/23
說明	1.董事會決議日期:102/01/23 2.股東會召開日期:102/05/22 3.股東會召開地點: 國泰金融中心會議廳(台北市信義區松仁路9號1樓) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司一○一年度營業狀況報告。 2.審計委員會查核一○一年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.承認本公司一○一年度營業報告書及合併財務報表案。 2.承認本公司一○一年度盈餘分配案。 (三)選舉事項 本公司董事改選案。 (四)討論事項 討論解除本公司新任董事競業禁止案。 (五)其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/03/24 6.停止過戶截止日期:102/05/22 7.其他應敘明事項: 一○一年度盈餘分配案內容，本公司將另行召開董事會討論並公告之。

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