| 本資料由 (上市公司) 3673 TPK-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/05/22 | 發言時間 | 19:05:49 | 發言人 | 孫大明 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-7727-1199 |
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| 主旨 | 公告102年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 102/05/22 |
| 說明 | 1.股東常會日期:102/05/22 2.重要決議事項: (1)通過承認一○一年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)通過承認一○一年度盈餘分配案。每股配發現金股利21元。 (3)通過本公司「公司章程」部分條文案。 (4)通過本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (5)通過本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。 (6)選舉本公司第2屆董事及獨立董事: 董事- A.江朝瑞 B.中國信託商業銀行受託保管High Focus控股有限公司投資專戶 (法人代表人：孫大明) C.中國信託商業銀行受託保管Max Gain管理有限公司投資專戶 (法人代表人：張恆耀) D.磐時興業有限公司 (法人代表人：劉世明) E.中國信託商業銀行受託保管Capable way投資有限公司投資專戶 (法人代表人：林寬照) F.江明憲 獨立董事- A.姜豐年 B.翁明正 C.張宏源 (7)通過解除本公司新任董事競業禁止案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無 | ||||
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