1.董事會決議日期:104/03/03
2.股東會召開日期:104/06/12
3.股東會召開地點:
台北市信義區信義路五段1號(台北國際會議中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司2014年度營業狀況報告。
2.審計委員會查核2014年度決算表冊報告。
3.修正本公司2011年度發行海外無擔保轉換公司債資金運用計畫。
4.變更本公司2012年度以現金增資參與發行海外存託憑證資金運用
計畫並據以修正該設備之預計效益。
(二)承認事項：
1.承認本公司2014年度營業報告書及合併財務報表案。
2.承認本公司2014年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.廢止本公司原「董事選舉辦法」，並重新訂定「董事選舉辦法」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
5.修訂本公司「背書保證處理辦法」案。
(四)其他議案或臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/14
6.停止過戶截止日期:104/06/12
7.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自104年05月13日至104年06月09日止，請逕登入臺灣集中保管
結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
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