1.董事會決議日期:107/04/12
2.股東會召開日期:107/05/29
3.股東會召開地點:
台北國際會議中心4樓貴賓廳(台北市信義區信義路五段1號4樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司2017年度營業狀況報告。
2.審計委員會查核2017年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司2017年度營業報告書及合併財務報表案。
2.承認本公司2017年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程大綱及章程」案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(新增)
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/03/31
11.停止過戶截止日期:107/05/29
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自107年04月28日至107年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管
結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
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