1.董事會決議日期:111/03/17
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:
台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司2021年度營業狀況報告。
2.審計委員會查核2021年度決算表冊報告。
3.本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司2021年度營業報告書及合併財務報表案。
2.承認本公司2021年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「章程大綱及章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程(依序):
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議
特此說明。 |