| 本資料由 (上市公司) 3673 TPK-KY 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 115/06/26 | 發言時間 | 17:03:56 | 發言人 | 江朝瑞 | 發言人職稱 | 董事長 | 發言人電話 | 02-6619-1199 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告2026年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 115/06/26 |
| 說明 | 1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司2025年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (二)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |