1.董事會決議日期:111/04/28
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，D劇場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 一一○年度營業報告。
(二) 審計委員會查核報告。
(三) 一一○年度背書保證情形報告。
(四) 一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(五) 一一○年度盈餘分派現金股利報告。
(六) 資本公積發放現金報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(一) 一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二) 一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂「公司章程」案。(增列)
(二) 修訂「股東會議事辦法」案。(增列)
(三) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(增列)
(四) 擬發行「限制員工權利新股」案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
(一) 全面改選九席董事(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一) 解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名，受理期間：111年03月04日起至
111年03月14日止，受理處所：新至陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市
新莊區化成路11巷36號)。 |