本資料由　 (上市公司) 3679 新至陞　公司提供

序號	2	發言日期	112/04/28	發言時間	18:15:11
發言人	蔡建勝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2998-3578
主旨	補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增刪議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/04/28
說明	1.董事會決議日期:112/04/28 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，C1劇場) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一) 一一一年度營業報告。 (二) 審計委員會查核報告。 (三) 一一一年度背書保證情形報告。 (四) 一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (五) 一一一年度盈餘分派現金股利報告。 (六) 修訂「董事會議事規範」部分條文案。(刪除) 6.召集事由二、承認事項: (一) 一一一年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一一一年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一) 私募現金增資發行普通股案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項:無。

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