| 本資料由 (上市公司) 3686 達能 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 103/06/18 | 發言時間 | 15:09:02 | 發言人 | 方震銘 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (03)473-8788 #1688 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 103/06/18 |
| 說明 | 1.股東常會日期:103/06/18
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(一)通過承認102年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認102年度虧損撥補案。
二、討論及選舉事項:
(一)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(二)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(三)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(五)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(六)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(七)董事選舉案。
董事當選名單:
董事:趙元山
董事:任昭銘
董事:方震銘
獨立董事:鄭優
獨立董事:蔡文精
獨立董事:林和源
獨立董事:趙義隆
(八)通過解除董事競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |