本資料由　 (上市公司) 3686 達能　公司提供

序號	1	發言日期	103/11/05	發言時間	17:05:34
發言人	方震銘	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)473-8788 #1688
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/11/05
說明	1.事實發生日:103/11/05 2.公司名稱:達能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:經本公司103/11/5董事會決議通過 (1)本公司103年第三季財務報表暨會計師核閱報告稿本案。 (2)擬訂104年度稽核計畫案。 (3)修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 (4)本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。 (5)訂定本公司「公司治理實務守則」等相關辦法案。 (6)限制員工權利新股註銷減資及訂定減資基準日案。 (7)本公司處分長期投資案。 (8)擬訂定本公司功能性委員會之委員報酬案。 (9)內部經理人職務及薪酬調整建議案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.