本資料由　 (上市公司) 3686 達能　公司提供

序號	4	發言日期	104/05/06	發言時間	19:19:09
發言人	方震銘	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)473-8788 #1688
主旨	補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/06
說明	1.董事會決議日期:104/05/06 2.股東會召開日期:104/06/17 3.股東會召開地點:桃園市觀音區大潭三路12巷2號 (桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心2樓) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)103年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」案報告。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。 (二)承認事項： (1)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認103年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項： (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (3)修訂「董事選舉辦法」部份條文案。 (4)發行104年度限制員工權利新股案(本次新增)。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/19 6.停止過戶截止日期:104/06/17 7.其他應敘明事項:無。

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