| 本資料由 (上市公司) 3686 達能 公司提供 |
| 序號 | 8 | 發言日期 | 106/05/26 | 發言時間 | 16:19:36 | 發言人 | 吳育宜 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (03)473-8788 #1688 |
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| 主旨 | 公告本公司106年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/05/26 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認105年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認105年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第五屆董事(含獨立董事)案。 新任董事如下： 董事:方震銘 董事:任昭銘 董事:莊碧陽 獨立董事:蔡文精 獨立董事:林和源 獨立董事:趙義隆 獨立董事:蘇宗粲 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過解除董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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