本資料由　 (上市公司) 3686 達能　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/04	發言時間	18:00:53
發言人	王蓉軍	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(03)473-8788 #1203
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/05/04
說明	1.事實發生日:109/05/04 2.公司名稱:達能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經本公司109/05/04董事會決議通過 (1)本公司109年第一季財務報告暨會計師核閱報告案。 (2)本公司擬終止108年股東常會通過之以私募方式或公開發行方式擇一或合併辦理現金 增資發行普通股案。 (3)本公司擬變更處分不動產出售價格案。 (4)決議提名之董事候選人名單案。 (5)審理股東提案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (8)修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 (9)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 (10)修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。 (11)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (12)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (13)修訂本公司109年股東常會開會地點及召集事由案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

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