本資料由　 (上市公司) 3694 海華　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/21	發言時間	17:26:20
發言人	李聰結	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-55995599
主旨	公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/21
說明	1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓 4.召集事由: 1、報告事項： (一)本公司一○二年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一○二年度決算表冊報告。 2、承認事項： (一)本公司一○二年度決算表冊案。 (二)本公司一○二年度盈虧撥補案。 3、討論事項： (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項: 訂定受理股東提案期間為103/04/19~103/04/28止(寄送達)， 受理處所為本公司股務室(地址:新北市新店區寶中路94號8樓)。

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