本資料由　 (上市公司) 3694 海華　公司提供

序號	1	發言日期	109/04/30	發言時間	19:38:23
發言人	李聰結	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-55995599
主旨	補充本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜公告 (新增報告事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/30
說明	1.董事會決議日期:109/04/30 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司一○八年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。 (三)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司一○八年度決算表冊案。 (二)本公司一○八年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/26 11.停止過戶截止日期:109/06/24 12.其他應敘明事項:無

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