1.董事會決議日期:106/03/20
2.股東會召開日期:106/06/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區港墘路221巷21號2F中華民國電梯協會會議室
4.召集事由一、報告事項:
1.民國105年度營業報告
2.監察人審查報告
3.民國105年度累積虧損報告
4.本公司民國99年減資及民國105年現金增資案健全營運計畫執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認民國105年度營業報告書及財務報表案
2.承認民國105年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
1.修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案
2.修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事7席(含獨立董事三席)
8.召集事由五、其他議案:
1.解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/09
11.停止過戶截止日期:106/06/07
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1、第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會之議案及提出
董事（含獨立董事）候選人名單
2.提案內容：股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列
入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論
3.提名內容：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董
事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，
且提名之候選人名額不得超過本次董事、獨立董事應選名額，超過應選
名額者，即不列入本次董事、獨立董事候選人名單
受理期間:民國106年03月31日至106年04月10日
受理處所:本公司股務處(地址：台北市內湖區陽光街３００號８樓) |