1.董事會日期:115/06/15
2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:廣上科技(廣州)股份有限公司
3.與公司關係及持股(或出資額)比例:本公司間接持股79.85%之子公司
4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:
為配合廣上科技(廣州)股份有限公司(下稱廣上）申請中國大陸
之新三板(全國中小企業股份轉讓系統)掛牌，須出具常見一般性合規承諾。
相關承諾事項如第5項所示。主要內容涵蓋避免同業競爭、規範關聯交易、
資金往來控管、股份鎖定、資訊揭露完整性、未能履行承諾的約束措施承諾、
提供資訊真實性、準確性和完整性等有關承諾，及勞動用工及房產租賃相關事宜之
風險承擔，及保持廣上獨立性的承諾，上述承諾事項多屬對既有制度之重申及補充，
相關承諾事項對本公司及子公司之財務、業務或股東權益無重大影響。
5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項:
本公司及子公司3CEMS Corp.(下稱3CEMS)、Prime Foundation Inc.(下稱PFI)、
Perfect Union Global Inc.(下稱PUG) 擬簽署文件如下:
(一)關於避免同業競爭的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG出具
(二)關於減少或規範關聯交易的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG出具
(三)關於避免資金佔用、違規擔保的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG出具
(四)關於股份自願鎖定的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG出具
(五)關於未能履行承諾的約束措施承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG出具
(六)關於提供資訊真實性、準確性和完整性的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG、
廣上出具
(七)關於勞動用工相關事宜的承諾：由3CEMS、PFI、PUG出具
(八)關於房產租賃相關事宜的承諾：由3CEMS、PFI、PUG出具
(九)關於保持獨立性的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG、廣上出具
6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:115/06/15
7.其他應敘明事項:無 |