1.董事會決議日期:106/05/05
2.股東會召開日期:106/06/19
3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國105年度營業報告
(2)審計委員會查核報告書
(3)民國105年度員工及董監事酬勞分配情形報告
(4)發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國105年度營業報告書及財務報告承認案
(2)民國105年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第五屆董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)擬解除本公司董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/21
11.停止過戶截止日期:106/06/19
12.其他應敘明事項:
一、股東會日期及開會時間：106年6月19日(週一)上午九時。
二、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券(股)公司股
務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集
得以公告方式為之，故不另寄發。
三、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債自106/04/21至106/06/19停止受理轉換。
四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106/05/20至106/06/16，請
逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所(網址：http://www.stockvote.com.tw)依相
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