本資料由　 (上市公司) 3702 大聯大　公司提供

序號	5	發言日期	109/06/24	發言時間	19:18:04
發言人	袁興文	發言人職稱	副總	發言人電話	7712-5268
主旨	公告本公司審計委員會及薪酬委員會成員異動
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/24
說明	1.發生變動日期:109/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 杜榮瑞：臺灣大學會計學系教授 黃日燦：台灣創生平台(股)公司創辦人暨董事長 于泳泓：深圳愛德管理諮詢有限公司總裁 4.新任者姓名及簡歷: 陳永清：匯僑(股)公司董事 陳威如：阿里巴巴商學院產業互聯網中心主任 黃日燦：台灣創生平台(股)公司創辦人暨董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:本公司現任獨立董事於109年6月18日任期屆滿，於109年股東常會全面改選， 審計委員會及薪酬委員會委員由全體獨立董事組成，審計委員會召集人由陳永清獨立董 事擔任，薪酬委員會召集人由黃日燦獨立董事擔任。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/19-109/06/18 8.新任生效日期:109/06/24 9.其他應敘明事項:無

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