本資料由　 (上市公司) 3703 欣陸　公司提供

序號	1	發言日期	104/05/22	發言時間	19:07:49
發言人	黃健平	發言人職稱	副總	發言人電話	0237016555
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/05/22
說明	1.股東常會日期:104/05/22 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)承認103年度營業報告書及決算表冊(含監察人查核報告)案 (二)承認103年度盈餘分派案 二、討論事項: (一)照案通過「公司章程」修訂案 (二)照案通過「股東會議事規則」修訂案 (三)照案通過「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案 (四)照案通過「取得或處分資產處理程序」修訂案 (五)照案通過「資金貸與他人與背書保證作業程序」修訂案 (六)選任本公司第三屆董事案 選舉結果： (1)新任董事及選任時持有股數: 財團法人浩然基金會代表人:殷琪/20,763,757股 維達開發(股)公司代表人:張良吉/121,055,043股 維達開發(股)公司代表人:郭蕙玉/121,055,043股 漢德建設(股)公司代表人:黃育徵/31,852,803股 (2)新任獨立董事及選任時持有股數: 李宗黎/0股 高德榮/0股 莊謙信/0股 (3)新任董事任期:104/05/22-107/05/21 (七)照案通過解除第三屆董事競業禁止限制案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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