| 說明 |
1.董事會決議日期:104/08/28
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):9,312,674,962
5.預定買回之期間:104/08/28~104/10/27
6.預定買回之數量(股):30,000,000
7.買回區間價格(元):6.50~12.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.40
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
不適用
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：本公司擬自集中交易市場買回公司股份案，謹請 核議。
說明：1、本公司2015年第2季財務報表，每股淨值為新台幣24.20元，目前股價明顯低估，
為維護公司信用及股東權益，擬買回本公司普通股股份。
2、依據「證券交易法」及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，本公
司擬實施2015年度第1次買回本公司普通股股份主要計畫如下：
(1)買回股份之目的：維護股東權益，買回之股份將依相關規定辦理銷除。
(2)買回股份之種類：本公司普通股。
(3)預定買回之數量：不超過30,000千股。
(4)買回之方式：自台灣證券集中交易市場買回。
(5)買回之區間價格：每股新台幣6.5元至12.0元之間，惟如股價低於價格下限
時，不受價格下限限制，可繼續執行買回公司股份。
(6)預定買回股份之最高總金額：新台幣360,000千元。
(7)預定買回股份期間：2015年8月28日起至2015年10月27日止。
3、擬具公司評估報告詳如＜附件2＞、證券商評估意見書詳如＜附件3＞、及董事會
應出具之聲明書詳如＜附件4＞。
4、謹請董事會同意本案，並授權董事長處理相關作業。
決議：經主席徵詢全體出席委員均無異議，本案照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經一○四年八月二十八日第三屆第四次董事會三分之二以上之董事出席及出席
董事超過二分之一同意通過，自一○四年八月二十八日起兩個月內由集中交易市場買
回本公司普通股股份30,000,000股。
二、本次買回股份連同已買回持有之股份合計30,000,000股，佔本公司已發行股份約3.40%
，且本次累計買回股份所需金額之上限為新台幣360,000,000元，僅占本公司合併財報
流動資產之0.99%，尚不影響本公司之財務狀況及資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，
併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
證券承銷商認為欣陸公司預計買回其普通股股份之價格區間尚屬合理，而買回普通股股
份數量及買回價格區間對欣陸公司之財務結構、償債能力、獲利能力及現金流量等尚無
重大不利之影響。
18.其他證期局所規定之事項:
無 |
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