本資料由　 (上市公司) 3703 欣陸　公司提供

序號	3	發言日期	105/04/29	發言時間	18:21:10
發言人	丁文傑	發言人職稱	財務長	發言人電話	0237016262
主旨	代子公司萬國商業開發(股)公司公告105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/04/29
說明	1.股東常會日期:105/04/29 2.重要決議事項: 一、討論事項 (1)照案通過「公司章程」修訂案 二、承認討論及選舉事項: (1)承認104年度營業報告書及財務報表(含監察人查核報告)案 (2)承認104年度盈餘分配案 (3)照案通過本公司盈餘轉增資發行新股案 (4)照案通過修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案 (5)選舉事項：董事及監察人改選案 選舉結果： 新任董事及選任時持有股數： 大陸建設股份有限公司代表人張良吉/29,620,094股 大陸建設股份有限公司代表人洪義乾/29,620,094股 大陸建設股份有限公司代表人吳旻禧/29,620,094股 新任監察人及選任時持有股數： 維達開發股份有限公司代表人許傳奇/2,575,596股 新任董事及監察人任期：105/04/29至108/04/28 (6)照案通過解除本公司新當選董事競業禁止限制案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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