本資料由　 (上市公司) 3703 欣陸　公司提供

序號	3	發言日期	114/03/05	發言時間	17:34:26
發言人	童雅靖	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27004509
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/05
說明	1.董事會決議日期:114/03/05 2.股東會召開日期:114/06/17 3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段108號地下二樓 (富邦國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (2) 113年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1) 113年度營業報告書及財務報表案 (2) 113年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」修訂案 (2)解除董事競業限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/19 12.停止過戶截止日期:114/06/17 13.其他應敘明事項:無

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