本資料由　 (上市公司) 3704 合勤控　公司提供

序號	5	發言日期	104/03/17	發言時間	15:35:33
發言人	羅偉	發言人職稱	財務管理總處資深副總	發言人電話	03-5788838#81818
主旨	公告本公司召開民國一○四年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/17
說明	1.董事會決議日期:104/03/17 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣創新二路六號B1演講廳。 4.召集事由: 一、報告事項： (一)、作業概況報告。 (二)、民國一○三年度營業及決算報告。 (三)、監察人審查民國一○三年度決算表冊報告。 (四)、訂定本公司之道德行為準則及誠信經營守則暨作業程序及行為指南報告。 (五)、民國一○三年度實施庫藏股買回及轉讓予員工之情形報告。 二、承認事項: (一)、民國一○三年度營業報告書、財務報表案。 (二)、民國一○三年度盈餘分派案。 三、討論事項： (一)、修訂「公司章程」案。 (二)、修訂「股東會議事規則」案。 (三)、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)、解除董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項: (一)、受理持股1%以上股東書面提案期間為104/04/06至104/04/16止。

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