本資料由　 (上市公司) 3704 合勤控　公司提供

序號	18	發言日期	111/03/14	發言時間	19:31:04
發言人	羅偉	發言人職稱	財務管理總處資深副總	發言人電話	03-5788838#81818
主旨	代子公司兆勤科技(股)公司公告 董事會決議召開民國一一一年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/14
說明	1.董事會決議日期:111/03/14 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東九路2號1樓演講廳 4.召集事由一、報告事項: （一）民國一一○年度營業報告。 （二）監察人審查報告。 （三）民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: （一）民國一一○年度營業報告書、財務報表案。 （二）民國一一○年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: （一）修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/05/17 11.停止過戶截止日期:111/06/15 12.其他應敘明事項: 受理持股1%股東書面提案期間為111/04/01至111/04/11止。

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