本資料由　 (上市公司) 3705 永信　公司提供

序號	7	發言日期	103/03/28	發言時間	20:57:35
發言人	鍾威凱	發言人職稱	部經理	發言人電話	04-26813671
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/03/28
說明	1.事實發生日:103/03/28 2.公司名稱:永信國際投資控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 　(1)通過2013年度財務報表及合併財務報表案。 　(2)通過2013年盈餘分派暨資本公積分派案。 　(3)通過2013年度內部控制制度聲明書案。 　(4)通過2014年股東常會時間、地點與召集事由案。 　(5)通過取得或處分資產處理程序修訂案。 　(6)通過第二屆薪酬委員遞補案。 　(7)通過董監事酬勞分配及經理人獎金及薪酬案。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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