| 本資料由 (上市公司) 3705 永信 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/08/05 | 發言時間 | 16:49:29 | 發言人 | 簡志維 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-25450185 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會 重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 51 | 款 | 事實發生日 | 114/08/05 |
| 說明 | 1.事實發生日:114/08/05 2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項 (1)通過互選第二十三屆董事長 (2)通過解除新任董事競業禁止限制 (3)通過總經理委任 (4)通過訂定增資發行新股基準日相關事宜 (5)通過114年度簽證會計師事務所提供非確信服務 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職權由 董事會行使。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |