本資料由　 (上市公司) 3705 永信　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/04	發言時間	16:47:46
發言人	簡志維	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25450185
主旨	本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/04
說明	1.董事會決議日期：115/03/04 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：2025年度營業報告 (2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告 (3)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)：2025年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表案 (2)：承認2025年度盈餘分派案 7.召集事由三：討論事項 (1)：解除董事競業禁止之限制案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/29 10.停止過戶截止日期：115/05/27 11.其他應敘明事項：受理股東提案期間：自115年3月20日起至115年3月30日(9:00am至4:00pm)止。 受理地點：永信國際投資控股股份有限公司 財務處。 ﹝地址：台北市松山區民權東路三段181號11樓﹞

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