| 本資料由 (上市公司) 3705 永信 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/03/24 | 發言時間 | 15:54:29 | 發言人 | 簡志維 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 02-25450185 |
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| 主旨 | 代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會 重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 51 | 款 | 事實發生日 | 115/03/24 |
| 說明 | 1.事實發生日:115/03/24 2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項 (1)通過114年度營業報告書暨財務報表 (2)通過114年度盈餘分派 (3)通過114年度員工及董監酬勞 (4)通過114年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書 (5)通過115年度簽證會計師事務所提供非確信服務 (6)通過向金融機構辦理貸款、進口物資融資及履約保證金額度事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。 | ||||
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