1.董事會決議日期:105/03/25
2.股東會召開日期:105/06/21
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號1樓101會議室
4.召集事由:
1.討論事項：
(1)討論修正公司章程案。
2.報告事項：
(1)104年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)104年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)買回本公司股份之執行情形報告。
(5)訂定「道德行為準則」報告。
3.承認、討論及選舉事項：
(1)承認104年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認104年度盈餘分派案。
(3)討論盈餘轉增資發行新股案。
(4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、
「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(5)選舉董事及監察人案。
(6)討論解除董事競業之限制案。
4.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/23
6.停止過戶截止日期:105/06/21
7.其他應敘明事項:
依公司法規定，訂定自105年4月15日起至105年4月25日止於台北市內湖區
堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案及董事、監察人候選人
提名。 |