本資料由　 (上市公司) 3706 神達　公司提供

序號	1	發言日期	109/02/27	發言時間	19:10:04
發言人	何繼武	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)328-9000
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/02/27
說明	1.董事會決議日期:109/02/27 2.股東會召開日期:109/05/28 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓國際會議廳 4.召集事由一、報告事項: (一)108年度營業報告 (二)審計委員會查核報告 (三)108年度員工及董事酬勞分派情形報告 (四)108年度盈餘分派現金股利情形報告 5.召集事由二、承認事項: (一)108年度營業報告書及財務報表案 (二)108年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (一)盈餘轉增資發行新股案 (二)修正「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案 (三)修正「股東會議事規則」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/03/30 11.停止過戶截止日期:109/05/28 12.其他應敘明事項: 依公司法規定，訂定自109年3月20日起至109年3月30日止於 台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。

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