本資料由　 (上市公司) 3706 神達　公司提供

序號	1	發言日期	111/05/31	發言時間	15:48:43
發言人	何繼武	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)328-9000
主旨	公告本公司111年股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	111/05/31
說明	1.股東常會日期:111/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 　經表決後照案承認盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 　經表決後照案通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 　經表決後照案承認。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事十席(含獨立董事三席)，當選名單如下： 董　　事：神通電腦(股)公司　　　代表人：苗豐強 董　　事：何繼武 董　　事：焦佑鈞 董　　事：聯成化學科技(股)公司　代表人：魏永篤 董　　事：聯成化學科技(股)公司　代表人：張光正 董　　事：神通電腦(股)公司　　　代表人：許賜華 董　　事：神通電腦(股)公司　　　代表人：蘇　亮 獨立董事：呂學錦 獨立董事：馬紹祥 獨立董事：郝　挺 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案： 　經表決後照案通過。 (2)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案： 　經表決後照案通過。 (3)解除董事競業之限制案： 　經表決後照案通過。 7.其他應敘明事項:無。

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